Таиланд усиливает контроль за крупными переводами, криптовалютой и золотом

С 8 октября 2026 года Банк Таиланда ужесточает проверки трансграничных операций, чтобы бороться с сомнительными переводами и незаконным движением капитала:

– Входящие переводы от 200 тысяч долларов: банки должны запрашивать документы о происхождении и назначении средств. Для давно проверенных клиентов есть исключения, но они действуют не во всех случаях.

– Покупка недвижимости иностранцами, криптовалюта и нетипичные переводы капитала: подтверждающие документы могут потребоваться независимо от истории отношений с банком.

– Валютные поступления от продажи золота за рубежом: документы нужны при любой сумме.

– Обмен наличной иностранной валюты от 15 тысяч долларов: банки проверяют документы о законном ввозе денег в страну.

Для обычных туристических расходов новые требования не означают запрета на переводы или обмен валюты. Основное внимание уделяется крупным операциям и происхождению средств.